Citación Junta Extraordinaria 28-10-2013




MARÍTIMA DE INVERSIONES S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción Registro de Valores N° 1)

AVISO DE CITACIÓN A
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta de Accionistas”) de Marítima de Inversiones S.A. (la “Compañía”) para el 28 de octubre de 2013, a las 17:00 horas, en el Club El Golf 50, ubicado en Av. El Golf 50, Las Condes, Santiago.

La Junta de Accionistas tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Disminución del capital de la Compañía en la cantidad en dólares de los Estados Unidos de América equivalente de $4.600.000.000 o bien en el monto que acuerde la Junta de Accionistas, y su devolución a los señores accionistas, sin alterar el número de acciones en que se divide el capital;

2. Adoptar las reformas de estatutos sociales que fueran necesarias o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta de Accionistas;

3. Facultar ampliamente al Directorio y/o al Gerente General de la Compañía para que resuelvan e implementen todos los aspectos, modalidades y detalles que puedan presentarse en relación con los acuerdos y reformas de estatutos que se adopten en la Junta de Accionistas;

4. Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones y reformas de estatutos que resuelva la Junta de Accionistas; y

5. Cuenta de las operaciones relacionadas.

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta de Accionistas, a contar del 11 de octubre de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Hendaya 60, piso 12, Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 11 de octubre de 2013, en el sitio en Internet de la Compañía, www.marinsa.cl.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 22 de octubre de 2013. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas entre las 16:15 y 16:50 horas.


PRESIDENTE GERENTE GENERAL

 

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