Citación Junta Extraordinaria 10-05-2013




MARITIMA DE INVERSIONES S.A.
(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 001)

Santiago, abril de 2013

Señor Accionista:

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta de Accionistas”) de Marítima de Inversiones S.A. (la “Compañía”) para el 10 de mayo de 2013, a las 10:00 horas, en el Club El Golf 50, ubicado en Av. El Golf 50, Las Condes, Santiago.

La Junta de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

(i) Informar a los señores accionistas sobre la operación de compra por la Compañía de 969.834 acciones de Compañía Electro Metalúrgica S.A., correspondientes al 2,21% del capital accionario de esta última sociedad, efectuada con fecha 10 de abril de 2013, por enmarcarse en la situación prevista en la letra a) del número 1 de la Circular 601, de fecha 12 de marzo de 1986, de la Superintendencia de Valores y Seguros;

(ii) Modificar los porcentajes o límites establecidos en la citada Circular 601, conforme a lo previsto en el número 3 de la misma Circular;

(iii) Cuenta de las operaciones relacionadas; y

(iv) En general, adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta de Accionistas.

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta de Accionistas, a contar del 25 de abril de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Hendaya 60, piso 12, Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 25 de abril de 2013, en el sitio en Internet de la Compañía, www.marinsa.cl.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 4 de mayo de 2013. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas entre las 9:15 y 9:50 horas.

Le acompañamos, para el caso que no le fuera posible asistir personalmente a la Junta de Accionistas, una Carta Poder conforme al Reglamento de Sociedades Anónimas, que rogamos devolver firmada.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,




JUAN AGUSTÍN FIGUEROA YÁVAR
Presidente


NOTAS:

a) LAS ACCIONISTAS CASADAS, no separadas de bienes, deben firmar el poder conjuntamente con su cónyuge.
b) LOS MENORES DE EDAD deben actuar autorizados por sus respectivos representantes legales.
c) LOS APODERADOS DE LOS ACCIONISTAS deberán registrar en la Sociedad la escritura en que consta su mandato.

 

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